دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.موارد قابل ذکر:
– الزام به درج بابت در کلیه تراکنش های الکترونیک و ارائه اسناد مثبته در تراکنش های بالاتر از ۲۰۰ میلیون ریال در روز
– “شرح بابت ” و تراکنش های انجام شده باید حتما با هم متناسب بوده و از بین گزینه های پیش فرض دستورالعمل انتخاب شود و از اقدامات فریبکارانه مشتری جلوگیری شود.
– در صورت عدم تناسب مراتب بدون اطلاع مشتری باید به عنوان عملیات مشکوک گزارش شود.